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桂林捣毁壹虚开增值税发票团伙涉案金额11

发布时间:2019-09-21 14:00:22 编辑:笔名

  桂林生活讯(孙盛峰 通讯员苏霞)10月30日,从桂林市公安局案情通报会上获悉,近日,公安局、国税局联合出击,捣毁一个虚开增值税专用发票的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,案件涉案金额高达11.33亿元。

  案件起因

  2013年9月25日,平乐县公安局经济犯罪侦查大队接到群众举报,反映桂林峰云药业有限公司成立之后,并没有收购任何农产品,却大量向外开具增值税专用发票。涉案金额可能有几千万元。获此信息之后,县局经济犯罪侦查大队马上向支队作出汇报,支队领导立即指派二大队联合平乐经济犯罪侦查大队开展案前调查工作。

  侦查民警通过调取峰云公司工商登记资料和纳税申报资料以及银行交易记录,同时找到峰云公司开具农产品收购发票的相关农民了解情况等调查方法,发现该公司银行交易记录资金往来异常,所询问农民也反应没有向该公司出售过任何农产品。种种迹象表明,该公司确实存在违法行为,群众举报属实,根据相关法律法规,经济犯罪侦查支队决定对峰云公司进行立案侦查。

  案件调查

  在工商登记资料上显示,峰云公司有吴某和王某两名股东,办案民警通过对技术手段调查发现,股东王某自2010年以来,与安徽毫州人李某、杨某、李某全、李某伟、恭城人钟某、梁某交往甚密。

  结合之前我市发生的数起安徽人虚开增值说专用发票案件,办案民警来到国税局,通报了本案情况。国税局稽查局人员了解案情之后,立即给办案民警出具了我市12县十家开票数据异常的企业名单,而就在这十家企业法人和股东中,李某伟、钟某的名字赫然在列。

  鉴于案情重大复杂,经济犯罪侦查支队吕兴无支队长、唐明副支队长带领二大队全体民警前往各县域开展调查工作。经过多日走访和实地观察,发现恭城鼎丰药业、亿鑫药业、富民药业、三缘药业并无实际的经营地点和经营活动,特别是鼎丰和富民两家企业连经营地址都是假的。这四家公司的实际控制人是李某某,三缘公司为四家公司的开票点,团伙成员李某、杨某、李某全、李某伟、钟某、梁某等人经常聚集在三缘公司进行违法犯罪活动。

  侦查情报陆续汇总,案情已一目了然,办案人员准备收。10月18日,经济犯罪侦查支队从各大队调集精兵强将,会同国税局稽查局执法人员40余人进行抓捕。成功抓获李某某为首的犯罪团伙11人,并查扣四个公司的犯罪证据。经审讯,11名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

  案情大白

  经办案民警审讯后得知,犯罪嫌疑人李某某为了虚开增值税专用发票,罗了李某、杨某、李某全、李某伟、钟某、梁某等成员,先后以自己和王某、李某等人的名义,在各县成立了鼎丰药业、富民药业、亿鑫药业等7家公司,利用非法渠道获取当地300余名农民身份信息,在无实际农产品收购的情况下,为7家公司大量虚开农产品收购发票,作为进项的抵扣,然后再通过中间人邢某等人,在无实际货物销售的情况下,以票面金额4%的开票费用,向河南、山东、安徽、广东、湖南、重庆、江西等7省数十家企业虚开增值税专用发票数千份,涉案金额价税合计11.33亿元。

  目前,11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,调查取证工作仍在进行当中。

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